Крысиные тропы. Как наркомафия контролирует мир
— контрабанда наличных средств — схожа с контрабандой наркотиков курьерами. После прохождения таможенного контроля деньги становятся отмытыми, а в странах без валютного контроля на въезде этот процесс еще проще. Для государств-«налоговых убежищ» это наиболее характерно;
— контрабанда кредитно-денежных документов — чеки на предъявителя или банковские чеки на имя лица, не являющегося курьером;
— и сравнительно недавно разработанный способ — декларирование при въезде в страну суммы большей, чем ввозимая. В случае удачи не фактическая, а значительно больше заявленной на таможне сумма вкладывается в банк на имя курьера. Но если сотрудники таможни проявят бдительность, то курьер предъявляет чек на эту разницу;
— импорт фальшивых драгоценных металлов с последующей их реализацией на местных рынках.
Интегрирование криминальных средств в легальный бизнес. После того как деньги уже отмыты, они помещаются в легальный бизнес, доходы от которого могут уже быть предъявлены официально налоговым службам. Чаще всего на этом этапе приобретаются нерентабельные предприятия: гостиницы, компании по эксплуатации игорных автоматов, рестораны, коммерческие палатки, пункты обмена валют, магазины розничной торговли, увеселительные учреждения, предприятия бытового обслуживания. На таких предприятиях финансовые операции осуществляются наличными средствами, а в России для них до сих пор не приняты инструкции по отчетности, что создает возможность для финансовых махинаций с денежными средствами. Для России также характерна скупка ваучеров большими партиями в целях участия в чековых аукционах.
Производство на таких предприятиях имитируется, а процветание их свидетельствует лишь о легализуемых на них криминальных деньгах. Хотя в ряде стран приняты законодательные меры против ложного предпринимательства, для прикрытия вливания отмытых денег в легальную экономику создаются липовые фонды, банки, предприятия, компании, акционерные общества. В России, как нигде, нужна долговременная оценка и проявление политической воли властными структурами для недопущения адаптации криминальной деятельности. Необходим обмен информацией между финансовыми и правоохранительными органами на межгосударственном уровне. Так, по решению сената США, его главный контрольный орган Fin Cen уже предоставляет информацию иностранным государствам о движении крупных денежных средств. Налоговой полиции России следует предоставить широкие полномочия, а также стимулировать ее деятельность, отчисляя часть конфискуемых у нарковладельцев сумм.
Разумеется, все эти меры, а также законотворческие инициативы позволят противостоять наркобизнесу, нормализуют обстановку в стране. Необходимы переподготовка управленческих кадров, особенно чиновников аппарата федерального и местного уровня, а также глубокие системные исследования этого явления.
Россия и ее ближайшие соседи являются наркопроизводящими районами. По данным МВД, только в России на территории 1,5 млн га произрастает конопля. Здесь просматриваются в будущем две негативные тенденции.
Вовлечение земли в отношения «земля — свободный товар» будет стимулировать появление крупных частных землевладельцев. И те в свою очередь в погоне за сверхприбылями потенциально могут влиться в производство наркосырья. Так, в Таджикистане только в 1993 г. было отмечено увеличение в 10 раз скрываемых площадей под наркосырьем. Кроме того, при выращивании наркосырья используется примитивный физический труд, что ведет к возвращению изживших себя полурабских форм труда. Причем люди, вовлеченные в отношения «работникик — патрон — клиент», заняты противоправной деятельностью. В случае удачи все они получают, хотя и в разных пропорциях, «навар», поэтому дружно противостоят власти.
В сфере промышленности, а также в сфере развлекательной индустрии и обслуживания у наркокапитала две функции. Он, конечно, способствует созданию рабочих мест, но отсутствие законно оформленных отношений с наемным работником влечет за собой эксплуатацию работников и образование криминальной связки «патрон — работник». В этой сфере процветают формы самой недобросовестной конкуренции: подкуп должностных лиц для укрытия от налогов, шантаж конкурентов, технологическое воровство, промышленный шпионаж для приобретения и последующего сбыта ноу-хау на нелегальной сети бирж.
Каков же вывод? Анализ свидетельствует о том, что достигнув определенной степени интеграции с легальной экономикой (имея и положительные функции: инвестиции, создание новых рабочих мест), наркобизнес тем не менее извращает сущность отношений в бизнесе, деформирует развитие национальной экономики. Наркобизнес обладает неограниченными возможностями создания по своему желанию искусственного экономического кризиса. Он оказывает влияние на ход политических процессов не только внутри страны, но и на международном уровне. Таким образом, очевидно, что если в России в ближайшее время не будет принят пакет законодательных и нормативных актов, произойдут деформирование еще не сложившейся политической системы России и криминализация общества. Все пространство страны будет использоваться и для поставки дешевых наркотиков, и как «транзит» из стран «золотого треугольника» и «золотого полумесяца» в США и другие страны ЕЭС. В случае подключения России к международной наркоструктуре, а переговоры о создании российско-латиноамериканского банка с совместным уставным капиталом уже ведутся, обороты наркобизнеса, по самым скромным прогнозам, сравняются с оборотами от мировой торговли нефтью и оружием, а это более 500 млрд долларов.
Для измотанной экономики России существование и функционирование национального и международного наркобизнеса является мощным дестабилизирующим фактором, способным лишить экономику стабилизации, углубить нравственную деградацию общества. И лишь правовые нормы могут стать реальной силой в борьбе с безвластием, некомпетентностью и многоцентризмом в государстве.
Совместная операция
По информации, предоставленной специалистами из Управления по борьбе с наркомафией полиции Израиля, 21 февраля 1993 г. в России была изъята самая крупная партия кокаина. Стоимость наркотика превышала 100 млн долларов. В то время в России никто не мог принять такую крупную партию наркотиков. По словам полковника Гончаренко, бывшего начальника службы контроля за незаконным оборотом наркотиков ГУВД Петербурга, конечным пунктом назначения товара, задержанного на российско-финской границе, была Западная Европа. В контейнере, прибывшем из Колумбии, находилась 1 т кокаина, замаскированного под мясные консервы. Наркотики были упакованы в полиэтилен, обработанный уксусом, чтобы розыскные собаки не обнаружили их. Единственным задержанным в ходе этой операции был бывший подданный СССР Селюк, ныне гражданин Израиля.
В ходе проведения новой совместной операции российских и британских спецслужб в 1997 г. было арестовано уже семь человек. По информации полиции Венесуэлы Национальная служба разведки таможни Великобритании тщательно проверяла все грузы из Южной Америки. И вскоре наркотики, которые предназначались для ввоза в Россию, были обнаружены в трюме корабля в одном из портов графства Саффолк, в банках из-под ананасового компота. Конечным пунктом назначения по документам значился российский город Братск.
С этого момента груз был взят под контроль. Английские таможенники передали его российским таможенникам, как эстафетную палочку. Надо было арестовать всех причастных к доставке груза в Россию. Оперативники отслеживали груз на всем пути его следования: на венесуэльском корабле в Санкт-Петербург и после его растаможивания и переправки на поезде в Братск. Преступники планировали распространять кокаин небольшими партиями по ближайшим регионам.
Дальнейшее отслеживание пути наркотика усложнялось, и в Братске курьеры, сопровождавшие груз, и получатели были задержаны с поличным. Таким образом, была отслежена преступная цепочка. Среди арестованных находился, по мнению ФСБ, и организатор поставки кокаина — братский «авторитет» Эдуард Жабин. Все банки с «компотом» вскрыли и несколько часов извлекали из них и взвешивали наркотик. Там оказалось 200 кг кокаина.